Hong Kongのマネーロンダリング組織摘発で学生も逮捕、1億香港ドルを洗浄

これは香港と中国本土をまたいで活動していたマネーロンダリング組織です。犯罪収益を洗浄するために仮想通貨の電子ウォレットを利用し、香港の銀行口座と貴重品の転売も関与していました。

学生はこのグループの犯罪収益を洗浄するのを手伝った疑いがかけられています。具体的には、仮想通貨の取引に電子ウォレットを利用し、犯罪収益の出所や流れを隠蔽していたそうです。しかし、最終的には仮想通貨は海外の電子ウォレット口座に送金され、検出を逃れるための手段とされていました。

警察の調査によれば、この組織は1日あたり100万香港ドル以上の犯罪収益を処理し、3ヶ月で1億香港ドル以上を洗浄していたそうです。摘発によって多くの証拠が押収され、捜査の成果も上がっています。

サイバー犯罪は様々な犯罪行為を包括しています。具体的には、恋愛詐欺、投資詐欺、ランサムウェア、フィッシング詐欺、個人情報の盗難などがあります。また、最近では人工知能が犯罪者の新たなツールとして登場しています。これは世界的な傾向の一部です。

香港の警察は2015年にサイバーセキュリティとテクノロジー犯罪局を設立し、最新の動向に追いつくための取り組みを行っています。また、昨年はサイバー犯罪ケースの分析を担当する新たな部署も設立されました。